Preprečevanje pranja denarja (AML)
Andersenova ekipa za preprečevanje pranja denarja (AML) redno pomaga strankam pri doseganju in ohranjanju skladnosti poslovanja s predpisi o preprečevanju pranja denarja.
- Domov
- |
- Svetovanje
- |
- Preprečevanje pranja denarja (AML)
Strankam svetujemo glede primerne skrbnosti in pri poslovnih transakcijah zagotavljamo skladnost s predpisi ter uporabljamo zakone o kaznivih dejanjih pranja denarja. Naša ekipa za preprečevanje pranja denarja tesno sodeluje z našimi strokovnjaki za preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj in strokovnjaki za zagotavljanje skladnosti poslovanja, da bi kar najbolje zaščitili interese naših strank.
Storitve:
- Priprava strokovnih mnenj o uporabi predpisov o preprečevanju pranja denarja za specifične transakcije
- Priprava obrazcev za profile strank/vlagateljev
- Vzpostavitev mehanizmov za skladnost poslovanja s predpisi za preprečevanje pranja denarja
- Svetovanje o regulatornih zahtevah za preprečevanje pranja denarja v tujini
- Svetovanje in pomoč pri izvajanju skrbnega pregleda za preprečevanje pranja denarja
